В центре внимания оказались владельцы крупного таксопарка, а также четверо менеджеров данной компании. По данным следствия, супружеская пара организовала и внедрила продуманную схему систематического уклонения от фискальных обязательств, что повлекло за собой нанесение значительного финансового ущерба государственному бюджету республики.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что организация в своей официальной отчетности намеренно и регулярно демонстрировала сильно заниженные показатели доходов своих сотрудников. Следует отметить, что в таксопарке было занято более тысячи водителей, и большая часть их вознаграждения выплачивалась неофициальным способом, зачастую с использованием так называемых конвертных расчетов. Для маскировки реальных объемов выплат денежные средства также перечислялись под юридическим прикрытием возмещения абсолютно вымышленных и фиктивных затрат, например, на приобретение горюче-смазочных материалов или на проведение ремонтных работ автомобилей.
С целью подтверждения достоверности ложных данных и предоставления в контролирующие органы сфальсифицированной отчетности руководящий состав таксопарка занимался подделкой финансовых документов, включая чеки. Важным элементом схемы было то, что водители осуществляли свою деятельность без использования стандартных таксометров и контрольно-кассовых аппаратов, а пассажиры, в свою очередь, не получали никаких официальных квитанций, подтверждающих факт оплаты оказанных услуг. Благодаря использованию данного механизма компания смогла не перечислить в государственный бюджет сумму, эквивалентную примерно пяти миллионам белорусских рублей.
Неучтенная и тщательно скрываемая прибыль в дальнейшем подвергалась процедуре обналичивания и активно тратилась на финансирование роскошного образа жизни. Полученные незаконным путем средства направлялись на приобретение элитной недвижимости, автомобилей премиум-сегмента и различных дорогостоящих аксессуаров. Для создания видимости законности и с целью минимизации рисков внезапных проверок таксопарк инициировал процедуру формальной смены своего юридического адреса.
Расследование также продемонстрировало, что задержанные фигуранты уже имели значительный опыт в реализации подобного рода противоправной деятельности. Ранее они осуществляли руководство тремя нелегальными таксопарками, которые впоследствии были ликвидированы. Указанные фирмы были переоформлены на подставных лиц, имеющих гражданство иностранных государств.
В процессе проведения обыска по месту жительства супругов были изъяты три автомобиля иностранного производства, крупная сумма денежных средств в различной валюте, а также предметы, имеющие высокую стоимость. Среди личных вещей была обнаружена инструкция, содержащая подробные рекомендации о том, как следует вести себя в ходе допросов в правоохранительных органах.
По факту выявленных правонарушений было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса. В настоящее время комплекс оперативных мероприятий и детальная проверка всей финансовой деятельности компании продолжаются в установленном порядке.
