Впервые в истории страны правоохранительным органам удалось полностью ликвидировать высокоорганизованное сообщество, которое на протяжении нескольких лет систематически обманывало граждан под прикрытием фиктивных инвестиционных компаний-однодневок. Преступный альянс осуществлял свою деятельность на территории Беларуси, Российской Федерации и ряда других государств, нанеся колоссальный материальный и психологический ущерб десяткам тысяч людей.
В основе мошеннической схемы лежала агрессивная реклама в интернете, предлагавшая пользователям гарантированный и легкий доход на инвестициях. После прохождения упрощенной процедуры регистрации на сомнительном интернет-ресурсе с потенциальной жертвой незамедлительно связывался так называемый «персональный финансовый консультант». Этот специалист по манипуляциям проводил тонкую психологическую работу: он скрупулезно изучал интересы, социальный статус и финансовые возможности человека, чтобы подобрать максимально правдоподобную и привлекательную именно для него легенду. Разным категориям граждан предлагались уникальные, но абсолютно вымышленные возможности: инвестиции в элитную зарубежную недвижимость, высокодоходные операции на рынке нефтепродуктов, торговля криптовалютой или ценные бумаги международных корпораций.
Для формирования и укрепления ложного доверия на первоначальном этапе клиентам демонстрировали фиктивную прибыль. Мошенники предоставляли доступ к бутафорским торговым платформам с поддельными котировками, где якобы заключались успешные сделки. Жертвам даже возвращали незначительную часть внесенных средств под видом «первого дохода», что создавало у них иллюзию надежности и исключительной выгодности предприятия. Как только жертва полностью проникалась доверием, алгоритм действий аферистов менялся: суммы предлагаемых «супер-сделок» резко возрастали, и людей всеми способами убеждали вложить все свои накопления, продать имущество или взять крупные кредиты. Финальным актом мошеннического спектакля всегда становился этап «внезапно возникших технических сбоев» или «временных финансовых трудностей», после которого все консультанты бесследно исчезали, обрывая любые каналы связи.
Все без исключения инвестиционные операции являлись тщательно спланированной фикцией, а sophisticated-платформы для трейдинга были обычными компьютерными муляжами, не имевшими выхода на реальные финансовые рынки. С потерпевшими работали специально нанятые молодые люди, прошедшие многоступенчатый кадровый отбор, ключевым критерием которого была полная моральная невменяемость. На собеседовании кандидатов напрямую спрашивали, способны ли они ради обогащения пойти на обман собственных родителей или ближайших родственников. Любые проявления человечности, сомнений или сострадания считались браком и вели к немедленному отсеву. В приоритете у организаторов схемы было найти исполнителей с тотальным отсутствием этических принципов и совести.
В результате преступной деятельности этой международной группы тысячи граждан из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Украины лишились своих жизненных сбережений. Многие пострадавшие, поверив в сказочные перспективы, сознательно шли на крайние меры: брали неподъемные банковские займы, продавали единственное жилье или закладывали имущество, что в итоге приводило их к полному финансовому краху и глубокой долговой яме.
На текущий момент белорусскими следователями полностью завершено расследование уголовного дела в отношении 55 непосредственных руководителей и рядовых участников преступного сообщества. Главный организатор и идеолог всей схемы, являющийся гражданином Российской Федерации, также задержан и дает показания. В рамках мер процессуального принужения арестовано все движимое и недвижимое имущество, а такжезаблокированы банковские счета фигурантов. Активные параллельные расследования уже ведутся компетентными органами России, Кыргызстана и Казахстана. Благодаря слаженной работе международных следственных групп пострадавшим гражданам начали возвращать утраченные денежные средства.
